提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务，对用户身份进行 识别，要求用户使用实名注册，登记姓名、身份证号码等信息。 各金融机构、支付机构 2017年2月6日 2、在交易出现异常时，未恰当履行反洗钱义务。二审法院认为，在犯罪嫌疑人使用林 某的比特币账户进行充值及交易出现异常时，乐酷达公司未按五 2019年3月26日 另外国外银行和交易平台的“反洗钱”程序更加复杂，凭空来了一笔钱或比特币，国外 没有一个机构会给你提现，需要提供资金的合法来源证明，同时比特 2019年4月22日 据报道，金融犯罪执法网络（FinCEN）首次处罚了违反反洗钱（AML）法规的“P2P加密 货币交易者”。上周，FinCEN宣布，加州的加密货币交易员Eric 2017年7月18日 对此，币行方面回应新京报记者称，已经针对性地升级了反洗钱措施，截至发稿，未从 火币网、BTC100方面得到回应。 今年以来，随着比特币的暴涨， 2017年10月27日 过去几周不少国家提出了比特币监管意见，并就此争论不已。最近的报告表明本周 澳大利亚议会将对一项法案进行投票，该法案的目的是进一步强化 2017年3月17日 比特币央行反洗钱讨论中的新规主要从规范平台自身建设、明确了平台应尽义务两 方面做出了规范；提出客户在首次办理虚拟币的充值、提现等业务
澳洲议会将于近期进行比特币反洗钱法案投票. 2017-10-30; 澳洲可以用50-100个币种进行支付了. 2018-08-22; 美国证监会高级官员：不会将eth作为一种证券进行监管 五部委发文防范比特币洗钱风险 禁止金融机构参与, 编者按：12月5日下午消息，央行、工信部、银监会、证监会、保监会五部委日前联合印发了 诈骗分子先利用伪造的火币网站进行诈骗，然后再通过某团伙进行otc洗钱，将诈骗获得款项转移到境外账户。 吴说区块链曾在5月11日独家披露，今年一季度以来央行反洗钱力度空前，涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。 整个周末，人们都在议论比特币。日前，中国人民银行等七部门联合下发公告，防范代币发行融资风险。 14日晚间，国内首家比特币交易所"比特币
比特币场内平台升级反洗钱系统 场外监管政策空白有待填补. 宋笛 2017-06-07 19:10 人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知
比特币平台乱象：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场_科技_腾讯网
网易科技讯6月22日消息，据国外媒体报道，在日本金融监管机构勒令几家加密货币交易所增强反洗钱措施之后，比特币价格周五下跌逾5%。据CoinDesk称，截至美国东部时间周五上午7:45，比特币交易价格为6349美元，在一周内跌入6400美元价格之内。 对比特币市场的调查正在逐步深入，在交易杠杆等问题逐步禁止后，反洗钱等功能监管已经成为工作重点。9家比特币交易平台公司9日集体对外发布反洗钱升级措施。 同时，火币网在9日晚间发布公告称，全面升级反洗钱系统，有效打击洗钱、换汇和传销。 14日晚间，国内首家比特币交易所"比特币中国"发布公告称，比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册，并将于9月30日停止所有交易业务。 草案要求比特币交易平台必须建立反洗反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和客户识别制度。央行除将比特币纳入反洗钱监管范围，还要求交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。